证券代码：300465    证券简称：高伟达     公告编号：2023-013

(资料图片仅供参考)

          高伟达软件股份有限公司

 关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                 高伟达软件股份有限公司

                           （以下简称

                               “公司”

                                  ）

召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于终止公司 2023 年

第一期员工持股计划的议案》。具体事项如下：

  一、 本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

  公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、

第四届监事会第十四次会议以及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第

一次临时股东大会审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023

年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

                      、《关于<高伟达软

件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相

关议案。公司独立董事就公司 2023 年第一期员工持股计划（以下简

称“本次持股计划”

        ）相关议案发表了同意的独立意见。

  二、 终止本次持股计划的原因

  自公司筹备员工持股计划以来，公司管理层一直积极推进员工持

股计划的实施。截至目前，公司已召开董事会、股东大会审议此次员

工持股计划，与信托管理公司签署相关协议，与全体参与人签署员工

持股计划认购协议，全体参与人已足额缴纳全部资金，信托计划已经

设立完成，并于 2023 年 2 月 28 日披露了《关于 2023 年第一期员工

持股计划实施进展公告》

          ，就前述内容进行了信息披露。

  由于近期公司股价波动较大，出于谨慎性考虑，为更好维护公司、

股东和员工的利益，经员工持股计划持有人大会共同讨论并决议，同

意终止此次员工持股计划。

  此次终止员工持股计划之后，公司管理层将健全公司长效激励机

制，结合市场环境等多方面因素，后期将尝试通过多样化方式进行股

权激励，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创

造性。

  三、 终止本次持股计划对公司的影响

  公司终止本次持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》、

       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创

业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件

股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）

                         》的规定。

  公司终止本次持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财

务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤

勉尽职。

  四、 终止本次持股计划的审批程序

议了《关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的议案》

                            。因董事于

伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董事回避表决。

关联董事回避表决后，董事会无法对此议案形成决议，因此董事会将

此议案直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后本次员工

持股计划正式终止。

  五、 独立董事意见

  公司本次终止 2023 年员工持股计划的事项符合《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》

               、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草

案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影

响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董

事已回避表决，审议程序合法合规。

 因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持

股计划的事

特此公告。

                 高伟达软件股份有限公司 董事会

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